CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

 

 Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores/as accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el Hotel Seminario Bilbao, salón Txorierri/Lezama, sito en la calle Larrauri 1C de Derio, el día 28 de noviembre de 2020 a las 10:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

 

Primero: Lectura del acta de Junta General Ordinaria de fecha 29 de junio de 2019.

Segundo: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.

Tercero: Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio de 2019.

Cuarto: Informe de la Auditoría Externa

Quinto: Informe de los Sres. Accionistas, Censores de Cuentas.

Sexto: Nombramiento de Censores de cuentas internos.

Séptimo: Propuesta y aplicación, si procede, del artículo 19 del contrato de Sociedad.

Octavo: Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2019.

Noveno: Compra de acciones, si procede, de los socios José María Sedano Sierra, y Alfredo Andrés Martínez.

Décimo: Reflexión sobre la conveniencia actual del sistema de gestión.

Undécimo: Dimisión y Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.

Duodécimo: Designación de personas para ejecutar los acuerdos adoptados, con las facultades que fueren precisas.

Decimotercero: Ruegos y preguntas.

Decimocuarto: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

 Se hace constar, a los efectos previstos en los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe Justificativo de las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

 Abanto-Zierbena, a 26 de octubre de 2020. El Presidente del Consejo de Administración, D. José Antonio Nieto Ceínos.