COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD HEROSLAM SAL
En relación con la Junta General Ordinaria de Accionistas convocada, mediante anuncio publicado en la página web de la Sociedad en fecha 23 de mayo de 2023 para su celebración en el domicilio social de la Sociedad, sito en-48500-Abanto- Zierbena (Bizkaia), Polígono Industrial El Campillo, nº 20, el día 24 de Junio de 2023 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora; de conformidad con la solicitud de publicación de complemento a la convocatoria de Junta General Ordinaria recibida, en tiempo y forma, por accionistas que representan más del cinco por ciento del capital social, se procede a publicar, al amparo del artículo172 de la ley de Sociedades de Capital, el presente complemento de convocatoria.
De conformidad con lo anterior, se incluye un nuevo punto en el orden del día, con el tenor literal que se refleja en el punto Cuarto y en consecuencia se reordena el orden del Día de la Junta que queda como sigue a continuación:
ORDEN DEL DIA
Primero: Lectura del acta de Junta General Ordinaria de fecha 25 de junio de 2022.
Segundo: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales,
(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), así como de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
Tercero: Modificación si procede del punto 1 del artículo 6 del contrato de sociedad.
Cuarto: Propuesta y aprobación si procede de la propuesta del Consejo
de Administración sobre el Incentivo de Socios.
Quinto: Compra de acciones, si procede, del socio Darío Tejedor.
Sexto: Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio de 2022.
Séptimo: Informe de la Auditoría Externa
Octavo: Informe de los Sres. Accionistas, Censores de Cuentas.
Noveno: Nombramiento de Censores de cuentas internos.
Décimo: Cese y Nombramiento de nuevos miembros del Consejo de Administración.
Undécimo: Designación de personas para ejecutar los acuerdos adoptados, con las facultades que fueren precisas.
Duodécimo: Ruegos y preguntas.
Decimotercero: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.
Se reiteran en este complemento de convocatoria los derechos de información de los accionistas en los términos que quedaron señalados en el primer anuncio de convocatoria, en los términos previstos legalmente.
En Abanto y Zierbena, a 5 de junio de 2023.
El Presidente del Consejo de administración de Administración, D. Aitor Matesanz Moreno
